マネー・ロンダリングとは

　違法な収益を、仮名や借名で開設した金融機関の口座に隠したり、複数の口座を転々とさせたりして、正当な資金に見せかける行為。二〇〇〇年二月に施行された組織犯罪処罰法で刑事罰の対象となった。口座の不正利用を防ぐため、金融機関に顧客の本人確認などを義務付ける本人確認法も施行され、徐々に対策が強化されている。